أرشيف الوسم : غسيل اموال

أصدرت هيئة الادعاء الملكية البريطانية قرارا يقضي بسجن إماراتي، زعيم عصابة لغسيل الأموال، كان مسؤولا عن نقل 104 ملايين جنيه إسترليني (126 مليون دولار) نقدا، تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، من بريطانيا إلى دبي. وأقر زعيم العصابة، ويدعى عبد الله محمد علي بن بيات الفلاسي (47 عاما) وهو إماراتي …

تهمة غسيل الأموال تلاحق عائلة مايا دياب.. والاعتقال تم في قبرص! ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر مفاده أن شقيق الفنانة اللبنانية “مايا دياب” تم إعتقاله في قبرص بتهمة غسيل الأموال. وفي التفاصيل، تم إعتقال المدعو غسان دياب من قبل قوات الأمن أثناء تواجده في قبرص بتهمة غسيل الأموال، بعد الإعتقال …