أرشيف الوسم : تهريب أموال

مصر.. محاولة غريبة لتهريب دولار ويورو في مطار القاهرة (شاهد) نشرت وزارة الداخلية المصرية فيديو لمحاولة غريبة تهريب عملات أجنبية “دولار ويورو” داخل طيور مجمدة. وتمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي من ضبط ذلك الشخص، لحيازته مبالغ مالية “عملات أجنبية” بلغت 143 ألف دولار أمريكي تقريبا، وما يزيد عن …

العثور على كرتونة بداخلها مليون يورو في ألمانيا أعلنت الشرطة الألمانية، الإثنين، العثور على مليون يورو مخبأة داخل كرتونة، ما أدى لاكتشاف مهرب أموال محتمل وراء هذه الواقعة. كانت الشرطة اكتشفت هذه الأموال، السبت، ضمن حمولة تقلها شاحنة قادمة من هولندا. وقال متحدث باسم الشرطة الإثنين إن الصندوق بلغ وزنه …

معلومات تكشف للمرة الأولى في قضية جمعية”شجرتي”.. المالك هرب المليارات الى الخارج   صرح القاضي المستشار “زياد الشربجي” مستشار في محكمة الجنايات التي أصدرت قرار الحكم في قضية “شجرتي”، لقناة الإخبارية السورية ضمن برنامج “تحقيقات” : – العبارة التي على بطاقات “شجرتي” والتي تقول: “تفقد هذه القسيمة قيمتها في حال …

أرقام خيالية و أساليب مبتكرة : هكذا يتم تهريب الأموال الى لبنان محمد راكان مصطفى في إطار الجهود المبذولة من وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم والمخالفات المخلة بالقوانين كشف رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي الرائد سعد عثمان عن القبض على شبكة تقوم بتهريب السيارات …

ضبط مهاجر سوري بمطار ألماني خبأ 20 ألف يورو في “حفاضات” عثرت السلطات الألمانية في مطار “شتوتغارت” على مبلغ 20 ألف يورو خبأها مهاجر سوري في حفاضتي أطفال غير مستخدمتين. وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن “المهاجر السوري البالغ من العمر 32 عاماً أخبر مفتشي الجمارك في المطار أنه لا يحمل …

«الجمارك»: أردني يهرب ملايين الليرات السورية في شاحنته عبر منفذ نصيب عبد الهادي شباط علمت «الوطن» من مصادر مطلعة في منفذ نصيب بضبط أموال سورية يتم تهريبها للأردن عبر شاحنة تقل بضاعة للجانب الأردني، حيث تم العثور على هذه الأموال في صندوق السيارة الخلفي بعد أن حاول المهرب إحفاءها بين …

اليكم المبالغ النقدية المسموح نقلها عبر الحدود السورية أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشهر السابع من العام الحالي 2018 تعميمها رقم 993 المتضمن تفاصيل المبالغ النقدية المسموح إخراجها وإدخالها من وإلى الأراضي السورية، وذلك لاحقاً لتعميم مصرف سورية المركزي رقم 2426 لعام 2017 الصادر بهذا الخصوص. حيث …