أرشيف الوسم : تحويل مبالغ

ضبط شركة بجرم غسل الأموال وتحويلات لمبالغ غير مشروعة خارج سورية ورد إبلاغ إلى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أحد المحامين، حول ارتكاب القائمين على إدارة أعمال إحدى الشركات – وهم ثلاثة أشخاص يحملون جنسيات دول عربية – جرم غسل أموال ناتجة عن أعمال نصب واحتيال، حيث تمارس …

أكمل القراءة »