أرشيف الوسم : تحويل أموال

القبض على أشخاص يزاولون مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية في طرطوس وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في طرطوس حول وجود أشخاص يتعاملون بغير الليرة السرية ويقومون بمزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية. ومن خلال المتابعة والمراقبة تمكن الفرع المذكور من إلقاء القبض على أربعة أشخاص وهم المدعوين …

شبكـة تمتهن تحويل الأموال بطرق غير قانونية في قبضة فرع الأمن الجنائي بريف دمشق وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق بوجود شخص يتعامل بغير الليرة السورية ويمتهن تحويل الأموال بطريقة غير قانونية. ومن خلال التحري والمراقبة تمكن الفرع المذكور من إلقاء القبض على المشتبه به وهو يقوم …

ويسترن يونيون تعلّق خدماتها في سوريا.. وعشرات الحوالات معلقة أوقفت شركة ويسترن يونيون لتحويل الأموال، جميع التعاملات المالية من وإلى خارج سوريا دون تبيان سبب لهذا الإجراء. وبينت مصادر في شركة “الفؤاد” للصرافة المتعاقدة مع “ويسترن يونيون” في تصريح لـ”أثر”، أنه تم إيقاف خدمات شركة ويسترن يونيون في سوريا بما …

قاضي التحقيق المالي بدمشق يستدعي رئيسة حزب “الشباب للبناء والتغيير” بتهمة بتحويل أموال أعلن حزب “الشباب للبناء والتغيير” استدعاء قاضي التحقيق المالي في دمشق للأمينة العامة للحزب، بروين إبراهيم، بتهمة “تحويل أموال وإذاعة أخبار كاذبة”. ونشر الحزب على صفحته الشخصية على الفيسبوك بيانا أعلن فيه استدعاء قاضي التحقيق المالي في …

الجهات المختصة تضبط عصابة لتحويل الأموال بطريقة غير قانونية ألقى فرع الأمن الجنائي في محافظة حماة السورية القبض على عصابة تحول الأموال بطريقة غير قانونية ثم تسلبها من مستلميها. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أنه “من خلال المتابعة ألقى فرع الأمن الجنائي القبض على رجل وامرأة بحوزتهما ثلاثة أجهزة …

أثرياء لـ4 أيام فقط! عائلة أمريكية تجد 50 مليار دولار في حسابها ثم تضطر للتنازل عنها حول بنك أمريكي بالخطأ مبلغ 50 مليار دولار لحساب سيدة في أمريكا بالخطأ قبل أن يسترجعها في وقت سابق، إثر إعلام السيدة لإدارة البنك بوجود ثروة ضخمة في حسابها دون أن تعرف مصدرها، وفق …

بنك يحول مليونا و200 ألف دولار لموظفة بالخطأ.. والأخيرة ترفض إعادة المبلغ! رفضت موظفة أميركية إعادة مبلغ ضخم كان قد تم تحويله إلى حسابها عن طريق الخطأ. وأوضحت صحيفة “ديلي هيرالد” أنه تم إلقاء القبض على موظفة تعمل في مكتب إنفاذ القانون في ولاية لويزيانا الأميركية، لرفضها إعادة مبلغ 1.2 …

القبض على 10 أشخاص في دمشق يتعاملون بغير الليرة السورية وتحويل الأموال ‏بطريقة غير قانونية في إطار متابعة وملاحقة الأشخاص المتعاملين بغير الليرة السورية، وبناءً على ‏المعلومات الواردة إلى إدارة الأمن الجنائي حول قيام عدد من الأشخاص بالتعامل ‏بغير الليرة السورية.‏ ومن خلال المراقبة والتحري ألقت إدارة الأمن الجنائي القبض …

شركة بلجيكية تحول 14 مليون جنيه لشاب مصري بالخطأ والأخير يفاجئ الجميع أصبح مرشد سياحي ومترجم من محافظة الأقصر في مصر يدعى “أحمد جاد الرب” مليونيرا في لحظة، بعد قيام شركة بلجيكية بتحويل مبلغ 760 ألف يورو أي ما يعادل 14 مليون جنيه مصري، لحسابه الشخصي، عن طريق الخطأ. وعن …

الأمن الجنائي يلقي القبض على أشخاص يحولون الأموال بطرق غير قانونية في دمشق ألقت إدارة الأمن الجنائي بدمشق القبض على أشخاص يقومون بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية وصادرت منهم أكثر من ستين مليون ليرة سورية. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أنه بعد ورود معلومات إلى إدارة الأمن الجنائي بدمشق حول …